Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en la Era Post-Pandemia
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En este podcast:

  1. Panorama de la prevención de lavado de activos para 2021
  2. Cómo se financian las organizaciones terroristas y cómo ofuscan los fondos
  3. Mecanismos de detección para prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo
  4. La inteligencia artificial en los modelos de prevención, el uso de nuevas tecnologías, métodos de pago y transacciones con criptomonedas
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