Cambio de Enfoque en PLD en la Revolución Tecnológica
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La globalización digital ha crecido exponencialmente y el ambiente ha abierto las posibilidades al desarrollo de múltiples actividades ilegales. Los criminales emplean la tecnología para aparentar la legalidad de fondos y la explotación del sector de intermediación financiera requiere particular atención y conocimiento de las formas de operar.

Conozca qué tendencias pueden esperarse durante el 2021 y el retorno al nuevo normal y qué lecciones pueden tomarse de casos notorios recientes en el mundo de la prevención del lavado de activos.

Temática Principal: Cumplimiento PLAFT



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